Indefrysning og forbud mod direkte og indirekte tilrådighedsstillelse

I bilag I til forordning nr. 269/2014 kan du se, hvem der er omfattet af indefrysning. I EU’s indefrysningsdatabase kan du undersøge, om en person, virksomhed eller organer er direkte omfattet af indefrysning. Den elektroniske database er tilgængelig for alle, og indeholder en liste over samtlige personer, virksomheder og organer, der er omfattet af indefrysning på baggrund af EU’s sanktioner. Vær herudover opmærksom på forbuddet om indirekte tilrådighedsstillelse.

Er du allerede i besiddelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed, der er omfattet af sanktionerne, skal pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer øjeblikkeligt indefryses, og Erhvervsstyrelsen skal straks modtage besked om det. 

Hvis du vil vide, om en person, en virksomhed eller en organisation er omfattet af indefrysning, kan du søge i EU's indefrysningsdatabase. Vi anbefaler at benytte pdf-versionen af databasen.

EU har med sin 19. sanktionspakke valgt at definere begreberne "ejerskab" og "kontrol" i indefrysningsforordningen. Der er ikke tale om nye definitioner, men at EU har valgt at definere begreberne direkte i forordningens tekst frem for i Kommissionens vejledninger, FAQ'er og "Best Practices".

Definition af "at eje"

"At eje" juridiske personer, enheder eller organer defineres i forordningen som: "at være i besiddelse af 50 % eller derover af ejendomsretten til juridiske personer, enheder eller organer, eller at have en majoritetsinteresse deri".

Definition af "at kontrollere"

"At kontrollere" juridiske personer, enheder eller organer: omfatter, men er ikke begrænset til:

i) at have ret til eller udøver beføjelsen til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i juridiske personers, enheders eller organers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer 

ii) alene i kraft af udøvelsen af sine stemmerettigheder at have udnævnt flertallet af de medlemmer i juridiske personers, enheders eller organers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, som har fungeret i indeværende og det foregående regnskabsår 

iii) i medfør af en aftale med andre aktionærer i eller medlemmer af juridiske personer, enheder eller organer selv at kontrollere flertallet af aktionærernes eller medlemmernes stemmerettigheder i de pågældende juridiske personer, enheder eller organer 

iv) at have ret til at udøve en dominerende indflydelse over juridiske personer, enheder eller organer, i medfør af en aftale med de pågældende juridiske personer, enheder eller organer eller i medfør af en bestemmelse i deres vedtægter, når det efter den lovgivning, som de juridiske personer, enheder eller organer henhører under, er tilladt, at de underkastes sådanne aftaler eller vedtægtsbestemmelser 

v) at have de facto beføjelse til at udøve retten til at udøve en dominerende indflydelse, jf. nr. iv), uden at besidde denne ret 

vi) at have ret til at benytte alle eller nogle af de juridiske personers, enheders eller organers aktiver 

vii) at forvalte juridiske personer, enheder eller organer under fælles ledelse, for hvilke der offentliggøres konsoliderede regnskaber, eller 

viii) at hæfte solidarisk for juridiske personers, enheders eller organers finansielle forpligtelser eller garantere herfor.

Med 16. sanktionspakke indførte EU en ’best efforts’-forpligtelse i indefrysningsforordningen (Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 med senere ændringer). Forpligtelsen fremgår af artikel 15a. 

Best efforts’-forpligtelsen er kendt fra Ruslandforordningens artikel 8a (Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer), som blev indført med 14. sanktionspakke. 

EU-Kommissionen har den 22. november 2024 offentliggjort en FAQ om 'best efforts' i relation til artikel 8a i Ruslandforordningen. FAQ’en kan anvendes analogt ift. indefrysningsforordningen. Se nedenstående link.

Det er virksomhedernes ansvar at holde sig orienteret om sanktionerne mod Rusland. Eksportører opfordres derfor til at tilmelde sig vores nyhedsbrev om eksportkontrol og indefrysning.